İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek yönetim kurulunun ocak ayında aldığı kararlar ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen mali işlemler mercek altına alındı. Soruşturmada, derneğin banka hesabındaki 44 milyon liranın önce yaklaşık 1 milyon dolara, ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin kararlar incelendi. Dosyaya giren bilgilere göre, doların döviz bürosundan teslim alınması, fiziki altınların satın alınması ve dernek adına kiralanacak banka kasasının anahtarının teslim alınması gibi işlemler için dernek başkanı Haluk Levent yetkilendirildi. Soruşturma kapsamında aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 35 zanlının tutuklandığı bildirildi.
BANKA KASASI KİRALANMASINA KARAR VERİLDİ
Dernek yönetim kurulunun ocak ayında art arda aldığı 3 karar soruşturma kapsamında incelendi. Kararlarda, derneğe ait mali varlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla dernek adına banka kasası kiralanmasının kararlaştırıldığı belirlendi. Kiralanacak kasanın yalnızca derneğe ait altın, kıymetli evrak ve benzeri fiziki varlıkların muhafazası için kullanılması öngörüldü. Kasanın içeriğinin belirli aralıklarla kontrol edilerek sonuçların yönetim kuruluna sunulmasına da karar verildi. Kasa sözleşmesinin imzalanması, anahtarın teslim alınması ve ilgili banka işlemlerinin yürütülmesi konusunda Haluk Levent'in yetkilendirildiği tespit edildi.
44 MİLYON LİRA DOLARA ÇEVRİLDİ
Yönetim kurulunun aldığı kararlarda, derneğin mali varlıklarının korunması, değer kaybının önlenmesi ve kaynakların enflasyona karşı muhafaza edilmesi amacıyla banka hesabında bulunan 44 milyon liranın dövize çevrilmesine karar verildiği belirlendi. Bu kapsamda dernek hesabından bir döviz şirketine 44 milyon lira gönderilerek piyasa koşullarına uygun şekilde 1 milyon 12 bin 970 dolar satın alınmasına ve alınan doların fiziki altın temininde kullanılmasına karar verildi.
Fiziki altın alımının fatura ve teslim-tesellüm belgesi karşılığında gerçekleştirilmesi istendi. Kararlarda altının türü, ayarı, gramajı, birim fiyatı ve toplam bedelinin alım tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenmesi gerektiği belirtildi. Döviz ve fiziki altın alımlarına ilişkin işlemlerin yanı sıra belge temini, teslim alma ve muhasebeye intikal ettirme süreçleri için de Haluk Levent'in yetkilendirildiği ve bu kararın oy birliğiyle alındığı kaydedildi.
1 MİLYON 12 BİN 970 DOLARLA ALTIN ALINDI
Yönetim kurulunun bir başka kararında ise dernek kasasında bulunan 1 milyon 12 bin 970 doların fiziki altın alımında kullanılması kararlaştırıldı. Altının bir firmadan piyasa koşullarına uygun şekilde satın alınması ve alıma ilişkin fatura ile teslim belgelerinin dernek adına düzenlenmesi istendi. Satın alınan fiziki altınların dernek adına kiralanan banka kasasında muhafaza edilmesine karar verildi. Kasaya giriş ve çıkış işlemlerinin yalnızca yönetim kurulu kararıyla yapılması, kasanın kişisel amaçlarla kullanılmaması da karara bağlandı.
Satın alma, teslim alma, altınların kasaya yerleştirilmesi ve muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi konusunda Haluk Levent'in yetkilendirildiği tespit edildi. Yönetim kurulunun, alınacak altınların bir bankanın Feriköy şubesindeki kiralık kasada muhafaza edilmesine karar verdiği de belirlendi.
PARA TRANSFERİNDEKİ AÇIKLAMA DOSYAYA GİRDİ
Savcılık tarafından yönetim kurulunun kararları doğrultusunda yapılan incelemede, derneğin banka hesabından dolar satın alınması amacıyla döviz şirketine gerçekleştirilen para transferinin açıklama bölümünde "Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi" ifadesinin yer aldığı tespit edildi. Dosyadaki evrakta, döviz şirketi yetkilisinin de ifadesine yer verildi. Yetkili, Haluk Levent'in Ahbap Derneği adına dolar satın almak amacıyla kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti. Derneğin banka hesabından Türk lirasının gönderilmesinin ardından karşılığı olan doların Levent'e elden teslim edildiği, işlemlerin ise güvenlik kameraları altında gerçekleştirildiği ifade edildi.
6 BİN 500 GRAM ALTIN ALINDIĞI BELİRLENDİ
Soruşturma dosyasına giren belgelerde, Ahbap Derneğinin hesabından değerli madenler alanında faaliyet gösteren bir şirkete 1 milyon 12 bin 970 dolar gönderildiği belirlendi. Dosyada bulunan fatura ve banka dekontuna göre, bu tutarla 6 bin 500 adet gram altın satın alındığı tespit edildi. Altın alım işleminin dernek adına Haluk Levent tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.
KİRALIK KASA 6 AĞUSTOS'TA AÇILDI
Soruşturma kapsamında ekipler, 6 Ağustos'ta dernek adına kiralanan banka kasasını açtı. Kasanın açılışı bir polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve derneğin mal varlığı yönetim kayyım heyetinde görevli 2 avukatın huzurunda gerçekleştirildi. Kasada yapılan incelemede ise bir kutu "Tylolhot", bir kutu vitamin hapı, iki kutu ilaç ve bir kitap bulundu. Kasada, dosyada 6 bin 500 adet gram altın olarak belirtilen fiziki altınlara rastlanıp rastlanmadığına ilişkin incelemenin sürdüğü belirtildi.
44 MİLYON LİRA, DOLAR VE ALTININ AKIBETİ ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında, derneğe ait olduğu belirtilen 44 milyon liranın, bu parayla satın alındığı belirtilen 1 milyon 12 bin 970 doların ve söz konusu dolar karşılığında alındığı tespit edilen 6 bin 500 adet gram altının akıbetinin belirlenmesine yönelik incelemeler devam ediyor.
Öte yandan ekiplerin banka kasasını açtığı anların da kamera kaydına alındığı öğrenildi.