İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
ŞİLE BEZİ FESTİVALİ İHALESİ DE İNCELEMEDE
Soruşturma dosyasında, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle aldığı iddiası da yer aldı. Savcığın açıklamasında, organizasyona ilişkin sahne, ışık ve ses sistemleri gibi giderlerin sahte faturalarla gerçekte olduğundan yüksek gösterildiği, mali bilirkişi raporuyla usulsüzlüklerin tespit edildiği belirtildi.
BAĞIŞ PARALARININ AKTARILDIĞI İDDİASI
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı öne sürüldü. Açıklamada, buradan da toplam 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiğinin belirlendiği ifade edildi.
Savcılık, bu yöntemle bağışların amacı dışında kullanıldığı ve haksız kazanç sağlandığı iddiasını soruşturma kapsamında değerlendirdi.
DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik işlem yapılırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ayrıca haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Son operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimlerin Çiğdem Acil, Sedat Konca, Mert Ulu, Berk Ulu, Aytaç Köse, Ceyda Köse, Muzaffer Köse, Güney Köse, Alev Tohumcu, Ali Sungur Ariç, Batuhan Coşkundeniz, Gözde Aktı, Burak Özcan ve Erkin Köse olduğu bildirildi.
GÖZALTI SAYISI 42'YE YÜKSELDİ
Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Son operasyonlarla birlikte gözaltı sayısı 42'ye yükseldi.
Öte yandan soruşturma dosyasında, MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri, yüksek tutarlı para transferleri, şans oyunları hesaplarındaki işlemler ve kısa süre içinde gerçekleştirilen çok sayıda tapu devrinin de incelendiği belirtildi.
Ayrıca Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından ayrı bir soruşturmanın da başlatıldığı öğrenildi.