İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Yaklaşık 3,5 yıl boyunca Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını, yaklaşık bir yıl önce ise görevinden ayrıldığını söyleyen Çetin, ifadesinde banka hesabı ve telefonunun para transferlerinde kullanıldığı yönünde iddialarda bulundu.
HESABININ PARA TRANSFERLERİNDE KULLANILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
İfadesinde kendisine telefonunu verip vermediği ve banka hesaplarını kullandırarak başka kişilere para gönderilmesine aracılık edip etmediği sorulan İlker Çetin, Haluk Levent'in birden fazla kez telefonunu ve banka hesabını kullandığını öne sürdü.
Çetin: "Hesabımı telefon üzerinden değil, başka şahıslara IBAN'ımı vererek para gönderilmesini istediğinden kullanmaktadır. Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere IBAN'ım üzerinden gönderimini sağlamaktadır. Ben telefonumun şifresini zaten Bandırma'da teslim olduğumda vermiştim. Kendisi bana bu IBAN'la alakalı işlemlerle ilgili WhatsApp üzerinden bizzat talimat şeklinde göndermiştir. Haluk Levent'in bilgisi dahilinde bana borç şeklinde açıklamada yazılı para gelirdi. Haluk Levent'e de ben, 'Haluk Levent'in bilgisi dahilinde borç, iade' ya da 'Haluk Levent'in bilgisi' diye para gönderirdim. Levent'in kredi ve banka kartı yoktur. Kendisi yukarıda bahsettiğim şekilde, Emrah Gödeliner ve Zafer Yay, Yeliz Kaya isimli şahısların hesabına göndertiyordu. Bu hesapları kullanıyordu" dedi.
MASAK RAPORLARINDAKİ PARA HAREKETLERİ SORULDU
Emniyetteki ifadesinde İlker Çetin'e, MASAK tarafından hazırlanan hesap hareketleri incelemesinde yer alan para transferleri de yöneltildi.
2022-2024 yılları arasında Zafer Yay'dan hesabına yaklaşık 6,5 milyon lira geldiği ve kendisinin de Yay'ın hesabına yaklaşık 2 milyon lira gönderdiğinin tespit edildiği belirtilerek bu hareketlerin kaynağı soruldu.
Çetin, Zafer Yay'ın araçlarla ilgili işler nedeniyle hesabına para gönderdiğini, bu işlemlerin Haluk Levent'in talimatıyla yapıldığını öne sürdü.
Bu bölümde şu ifadeleri kullandı: "Yol masrafları ve diğer masraflar için de gönderdiği oluyordu. Ya da Haluk Levent'in bizzat benim hesabımı kullanıp, başka şahıslara para gönderttiği, bu paraları da Zafer Yay, Emrah Gödeliner ve Yeliz Kaya isimli şahısların hesabına gönderttiği oluyordu. Bununla alakalı WhatsApp mesajları bana talimat verir şekilde mevcuttur. Ayrıca bir hususu belirtmek istiyorum ki bildiğim ve gördüğüm kadarıyla Haluk Levent Kıbrıs'a gittiği zaman kumar oynardı."
KIBRIS İDDİASI DA İFADEYE GİRDİ
İlker Çetin'e ifadesinde, "Haluk Levent isimli şahsın yüklü miktarda para oynayıp oynamadığını biliyor musunuz? Ayrıca para kaybettiği oluyor muydu?" sorusu da yöneltildi.
Çetin bu soruya şu yanıtı verdi: "Bizzat yanında bulunmadım. Bu sebeple bilmiyorum. Fakat benim hesabımı kullanarak kumarhaneden bana jeton aldırıyordu."
Bunun üzerine kendisine, "Hesabınızı kullandırdığı için ne kadarlık jetonlar aldırıyordu? Miktarları çok olan veya gözünüze çarpan bir miktar mevcut mudur?" sorusu yöneltildi.
Çetin ise şu ifadeleri kullandı: "Her zaman Kıbrıs'a gitmiyorduk. Konser olduğu zamanlarda Kıbrıs'a gittiğimizde 1 milyon ve üzeri yani 2 milyon civarı gözüme çarpan miktarlar vardı."
ALPER ÇELİK İLE PARA TRANSFERLERİ DE SORULDU
İlker Çetin'e, şüpheli Alper Çelik ile arasında gerçekleştirildiği belirtilen 2 milyon 800 bin lira ile 8 milyon 355 bin lira arasındaki para transferlerinin kaynağı da soruldu.
Çetin, Haluk Levent'in kendi hesabını kullanarak Alper Çelik'e para transferi yaptığını öne sürdü. Paraların kaynağını bilmediğini belirten Çetin, patronu olduğu için yardım ettiğini söyledi.
İfadesinde ayrıca Haluk Levent'in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını, duyduğu kadarıyla bankalarla sicilinin iyi olmaması nedeniyle hesabının olmayabileceğini ileri sürdü.
YELİZ KAYA İLE PARA HAREKETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
MASAK incelemesinde Yeliz Kaya'dan hesabına 10 milyon lira geldiği, kendisinin de Kaya'ya 210 milyon lira gönderdiğinin görülmesi üzerine bu para hareketleri de İlker Çetin'e soruldu.
Çetin bu soruya şu yanıtı verdi: "Haluk Levent'in hesabımı kullanarak, Yeliz Kaya ile diğer şahsi alacaklarına para göndermek için hesabıma Yeliz Kaya'dan para gönderimi sağlamıştır. Haluk Levent, Zafer Yay, C.K. isimli şahıslar Ankara'da yüklü miktarda para alınıp, Ankara şubesinden benim adıma Yeliz Kaya adına para yatırımı sağlamıştır. Şahıstan alıp banka hesabına yatırıldı. Ne parası olduğunu bilmiyorum. Parayı kimden aldığımı hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla telefonumda Haluk Levent isimli şahıstan gelen konum üzerine firma gibi bir yerde, araç ile gidip paraları getiren şahıs veya şahısları hatırlamıyorum. Haluk Levent'in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum."
"YAZIŞMALARI DELİL OLARAK SAKLADIM" DEDİ
İfadesinin devamında İlker Çetin'e, bu kadar yüksek tutarlı para hareketlerinden rahatsız olup olmadığı ve neden kendi hesaplarının kullanıldığı soruldu.
Çetin, Halil Bostancı ile C.K.'nın hesaplarının da aynı şekilde kullanıldığını öne sürerek, işsiz kalmaktan çekindiği için durumu sorgulayamadığını belirtti.
Bu nedenle yazışmaları delil olarak sakladığını savundu.
SORUŞTURMADA SON DURUM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiası kapsamında aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda bu kişilerden 3'ünün cezaevinde olduğu belirlenirken, dosyada gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye yükseldi.
Öte yandan, Başaran Holding'in 29 Haziran tarihinde Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından bu iddialara ilişkin ayrı bir soruşturma da başlatıldı.