İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın firari şüphelileri arasında yer aldığı belirtilen ve Haluk Levent'in yardımcısı olduğu ifade edilen Alper Çelik, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
SORUŞTURMA HANGİ SUÇLAMALARI KAPSIYOR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıklamıştı. Soruşturma kapsamında ayrıca, depremin ardından yapılan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı iddiası da dosyada yer alıyor.
MASAK RAPORUNDA HESAP HAREKETLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik'e ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Raporda, Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.
NAKİT YATIRMA VE ÇEKME İŞLEMLERİ
MASAK raporuna göre Alper Çelik'in hesaplarında 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği kaydedildi. Raporda ayrıca, 966 işlemde toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi yapıldığı bilgisine yer verildi.
PARA TRANSFERLERİNDEKİ AÇIKLAMALAR DOSYADA
Raporda, Çelik'in para transferlerinde artış görüldüğü belirtilirken, gelen transferlerin açıklama kısmında "Borç ödeme", "Zafer Yay adına borç verdim", "Hlk için borç", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "Haluk için borç" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca raporda, şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiğinin tespit edildiği bilgisi de yer aldı.
(Gerçek Gündem)