İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) 7 finans şirketine ait fonların kuruluş tarihinden bugüne kadar olan yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti.
Soruşturmanın, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
7 FİNANS ŞİRKETİ İNCELEMEDE
Başsavcılığın MKK’ya ilettiği yazıyla kayıtları istenen şirketler şöyle sıralandı:
Pusula Finans Anonim Şirketi
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.
İnceleme kapsamında söz konusu şirketlerle bağlantılı fonlara ilişkin yatırımcı ve işlem hareketlerinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi istendi.
SON 3 AYLIK HAREKETLİLİK AYRINTILI İNCELENECEK
Savcılığın talebinde özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine dikkat çekildi. Son üç aylık süreçte fonlardan gerçekleştirilen nakit çıkışları ve pay satışlarına ilişkin yatırımcı sayısı, işlem tutarı ve bakiye bilgilerinin inceleneceği belirtildi.
Bu kayıtlar üzerinden fonlardaki para ve yatırım hareketlerinin zamanlamasının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
TASFIYE SÜRECİ ÖNCESİ İŞLEMLER ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararından önce gerçekleştirilen fon işlemleri de mercek altına alındı.
Özellikle tasfiye süreci öncesinde yüksek miktarda nakit çıkışı gerçekleştiren veya ellerindeki payları satan yatırımcıların işlem ve bakiye bilgilerinin inceleneceği aktarıldı. Başsavcılığın MKK’dan istediği geçmiş kayıtların, soruşturma kapsamında fonlardaki yatırımcı hareketleri ile para trafiğinin ayrıntılı şekilde değerlendirilmesine yönelik olduğu belirtildi.
