Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelere yeni bir çalışma eklendi. Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, S. T., M. Y. ve Ş. S. İ.'nın hesaplarında bulunan bazı hisselerin başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Söz konusu transferlerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde gerçekleştirildiği tespit edildi.
HİSSELER BAŞKA HESAPLARA AKTARILDI
Yapılan incelemelerde, üç ismin hesaplarında bulunan bazı hisselerin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara gönderildiği belirlendi. Sabah gazetesinin haberine göre bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin gerçekleştirdiği hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük olarak incelenmesi için ilgili kurumlara müzekkere gönderdi.
MÜZEKKERE 5 EKİM'DE GÖNDERİLDİ
5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtlarla birlikte hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığının ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların kapsamının belirlenmesi amaçlanıyor.
OCAK 2025'TEN İTİBAREN TÜM HAREKETLER ARAŞTIRILACAK
Başsavcılık, S. T., M. Y. ve Ş. S. İ.'nın Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisselerin tek tek belirlenmesini istedi. İncelemede yalnızca hisselerin isimleri ve miktarları değil, söz konusu varlıkların başka hesaplara aktarılmasına ilişkin işlemlerin de ayrıntıları araştırılacak.
TALİMATLAR VE VİRMAN İŞLEMLERİ İNCELENECEK
Savcılık tarafından talep edilen incelemede hisselerin başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatların yanı sıra gerçekleştirilen virman işlemleri de tespit edilecek. Ayrıca hisselerin aktarıldığı hesapların ve hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ile transfer tarihlerinin ortaya çıkarılması istendi.
YURT DIŞI TRANSFERLERİ DE DOSYAYA GİRECEK
Soruşturma kapsamında yurt dışına yapılan hisse transferlerine ilişkin kayıtların da dosyaya sunulması talep edildi. Şüphelilerin hisselerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladığının belirlenmesi halinde, ilgili kuruluşlara ait kayıtlar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Bu kapsamda hisselerin hangi tarihte, hangi talimatla, kaç adet olarak ve hangi yabancı banka veya aracı kuruma aktarıldığı araştırılacak. İlgili kurumlardan gelecek kayıtlarla birlikte üç şüphelinin hisse hareketlerinin ve gerçekleştirilen transferlerin ayrıntılarının ortaya çıkarılması bekleniyor.
