İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
23 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 şüpheliden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden biri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
JANDARMANIN GÖZALTINA ALDIĞI ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.
Bu şüpheliler hakkındaki adli sürecin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ilerlemesi bekleniyor.
SORUŞTURMA MASAK RAPORLARI SONRASI BAŞLATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları değerlendirildi.
YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen incelemelerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Dosyada ayrıca şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri yönünde tespitlere yer verildi.
Bunun yanı sıra kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri de soruşturma dosyasına yansıdı.
İLK OPERASYONDA 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın devamında yürütülen çalışmalar sonucu 7 şüpheli daha yakalanmıştı.
İKİNCİ OPERASYON DÖRT İLDE DÜZENLENDİ
Soruşturmanın devamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alınırken, bu kişilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.