İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Mahkeme, 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
14 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Tutuklanan isimler şu şekilde açıklandı: "Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay." Öte yandan, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma başlatmıştı. MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadığı ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca kısa süre içerisinde çok sayıda zincirleme tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri de iddialar arasında yer aldı.
OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda 9 kişi daha yakalanmıştı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.