Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun ardından başlatılan soruşturmada, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen IBAN analizleri, olay araştırmaları ve şüpheli işlem bildirimlerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgiler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldı.
DETAYLI İNCELEME YAPILDI
Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her bir şüpheli için ayrı ayrı inceleme yürütülerek kapsamlı raporlar hazırlandı. Yapılan araştırmalarda, toplam 39 şüphelinin hesap hareketleri incelendi. Şüphelilerin işlem hacminin toplam 5 milyar 807 milyon 264 bin 961 lira olduğu belirlendi.
YASADIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASI
İncelemelerde, şüpheliler hakkında daha önce yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapıldığı belirlendi. Hesaplara aktarılan paraların bu suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirilirken, söz konusu gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla farklı banka hesaplarına bölündüğü ve ardından kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi.
22 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 39 şüpheliden 22’si düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerden 3’ünün cezaevinde bulunduğu, 4 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Operasyonlarda 21 cep telefonu, 19 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayara el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor.