İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Kapalıçarşı soruşturması" kapsamında, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçuna ilişkin 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede 36 kişinin firari, 134 kişinin ise tutuklu olduğu belirtildi. Firari Türker Ak’ın suç örgütü elebaşı, tutuklu şüpheli Murat Dönmezoğlu’nun ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü. Bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
MASAK RAPORLARI
İddianamede, Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu’nun elebaşılığını yaptığı öne sürülen yapının, forex yatırım dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen gelirleri akladığına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Raporda, suçun münferit bir organizasyon olmadığı, Türkiye genelinde gerçekleştirilen forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin profesyonel bir sistem aracılığıyla finansal dolaşıma sokulduğunun belirlendiği aktarıldı. İddianamede, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonları üzerinden aklandığının tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen Faik Özbey ve Venüs Döviz yetkilileri yönünden verilen kararların kaldırıldığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. Dosyada, Türkiye genelinde bu yöntemle ilgili 1112 iddianame hazırlandığı belirtilerek, "Burada izahı gerçekleştirilen tek bir örneğin işlendiği yöntemle binlerce kişinin mağdur/müşteki konumunda dolandırıldığı görülecektir" ifadesine yer verildi.
TOGG VE BİMCELL KLONLARI
İddianamede, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen farklı dolandırıcılık yöntemlerinin aynı finansal yapı içerisinde suç geliri oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı. Dosya kapsamındaki müşteki beyanları, banka kayıtları, MASAK analizleri, GSM verileri, dijital materyaller ve şirket hareketlerinin birlikte incelendiği belirtilerek, farklı yöntemlerle elde edilen gelirlerin ortak bir finansal dolaşım sistemine dahil edildiği ifade edildi. Soruşturma dosyalarında bazı kişilerin araç, villa, bungalov kiralama, telefon ve elektronik ürün satışına ilişkin sahte ilanlarla yönlendirildiği belirtildi. Bazı olaylarda TOGG ön sipariş sistemi, BİMCELL ödeme ekranı, araç sigortası yenileme sistemi, GSM operatörü ödeme ekranları ve kurumsal firma internet sitelerinin taklit edilerek sahte ara yüzler oluşturulduğu aktarıldı. İddianamede ayrıca, bazı mağdurların yatırım danışmanı, banka görevlisi, polis memuru, savcılık personeli, marka tescil yetkilisi, sigorta temsilcisi, kripto platform temsilcisi veya resmi kurum görevlisi gibi gösterilen kişiler aracılığıyla yönlendirildiği belirtildi. Sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, evden çalışma ve kazanç sistemi, çekiliş, ödül ve iş vaadi gibi yöntemlerin de kullanıldığı ifade edildi.
PROFESYONEL FİNANSAL ORGANİZASYON
İddianamede, soruşturma konusu yapının yalnızca belirli suç türlerine yönelik geçici bir oluşum olmadığı, şirketler, banka hesapları, elektronik para kuruluşları, muhasebe sistemi ve finansal kontrol mekanizmalarıyla farklı suç gelirlerini yönetebilen bir yapı olduğu kaydedildi. Sistemin zaman içerisinde büyüdüğü, yasa dışı bahis gelirleri ile ülke genelindeki yatırım ve forex dolandırıcılıklarından elde edilen suç gelirlerinin de yapıya dahil edilmesiyle işlem hacminin arttığı belirtildi. Örgütün yalnızca şirket kurmakla kalmadığı, şirketlerde kullanılacak kişileri de sistematik şekilde belirlediği öne sürüldü. İddianamede, bu kişilerin çoğunlukla ekonomik durumu zayıf, iş arayan veya yakın çevre ilişkileri üzerinden ulaşılan kişiler arasından seçildiği ifade edildi. Başsavcılık, hazırlanan iddianameyi İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.
