Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından son dönemde öne çıkan yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen dört ayrı yapılanmanın finansal faaliyetlerine yönelik kapsamlı mali soruşturma gerçekleştirildi.
818 ŞÜPHELİNİN HESAPLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında söz konusu yapılanmalarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Tedbir kapsamında şüphelilerin kiralık kasalarının da bulunduğu tüm banka hesapları ile kripto varlıklarının incelemeye alındığı bildirildi.
SUÇ GELİRLERİNİN HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Açıklamada, yeni nesil suç örgütlerinin ekonomik varlıklarını devam ettirmek, örgüt üyelerini yapı içerisinde tutmak ve suç faaliyetlerini finanse etmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurabildiğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu yapılanmaların suçtan elde edilen gelirleri gizlemek ve aklamak amacıyla kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerden yararlanabildiği ifade edildi.
"SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLER DE ARAŞTIRILIYOR"
Bakan Gürlek, açıklamasının devamında "Bu kapsamda, suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçlar değil, bu suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağı, transfer edildiği hesaplar, dönüştürüldüğü finansal araçlar ve nihai olarak ulaştığı malvarlığı değerleri de eş zamanlı olarak araştırılmaktadır” dedi.
MALİ SORUŞTURMALAR EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR
23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi” konulu Genelge doğrultusunda, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik mali soruşturmaların, öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli ve eş zamanlı şekilde yürütülmesinin esas olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uygulanan tedbirlerle, suç örgütlerinin elde ettikleri gelirleri kullanmasının, transfer etmesinin ve saklamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
SUÇ EKONOMİSİNİN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR
Soruşturma kapsamında ayrıca suç gelirlerinin yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında kullanılmasının engellenmesi ve örgütlerin ekonomik hareket alanlarının sınırlandırılması hedefleniyor. Bakan Gürlek, suç örgütleriyle mücadelede yalnızca örgüt mensuplarının adli makamlar önüne çıkarılmasının değil, suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi ve finansal kaynakların kesilmesinin de sürdürüleceğini belirtti.
