"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltındaki bazı şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.
ŞÜPHELİLERİN BİR KISMININ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir bölümünün, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Gün içerisinde jandarmadaki işlemleri biten 1 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edilen toplam 12 zanlı, savcılıkta ifade verdi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılık işlemlerinin ardından Arif S., Berk U., Berkant A., Erkin K., M. Sait K. ve Mert U. tutuklama talebiyle, Alev T., Batuhan C., Ceyda K., Çiğdem A., Gözde A. ve Sedat K. ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Arif S, Berkant A., Erkin K. ile M. Sait K.'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
5 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 5 şüphelinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu da açıklandı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin kısa süre içerisinde kendi aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri de tespit edildi.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda 9 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklandı, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın devamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.
