Haberler.com'un haberine göre, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu soruşturma dosyasına eklendi. Raporda, tutuklanan Yeliz Kaya'nın banka hareketlerine ilişkin bilgiler yer alırken, ifadesinde Haluk Levent'in bazı ticari ilişkilerine yönelik iddialarda bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında Akberg Wine'a yönelik para transferleri ile Ahbap Derneği adına yapılan çeşitli marka tescil başvuruları da incelemeye alındı.
MASAK RAPORUNDA MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ YER ALDI
Sabah'ın haberine göre, AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada MASAK tarafından hazırlanan rapor dosyaya eklendi.
Raporda, Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024 yılında 5 milyar lira, 2025 yılında 10 milyar lira ve 2026 yılında ise 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi.
YELİZ KAYA'NIN İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR YER ALDI
Soruşturma kapsamında banka hesapları, çekler, taşınmaz devirleri ve Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen para hareketlerine ilişkin ifade veren Yeliz Kaya, Haluk Levent'in bazı ticari ilişkilerine yönelik iddialarda bulundu.
Kaya ifadesinde, "Haluk Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndermişti ama akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları da benim imzam olarak kendisi atmış." dedi.
AKBERG WINE'A YÖNELİK PARA TRANSFERLERİ DOSYAYA GİRDİ
Yeliz Kaya'nın ifadeleri doğrultusunda sürdürülen soruşturmada, Haluk Levent'in İzmir'in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren Akberg Wine'ın kurucusu Güney Köse'ye ortaklık amacıyla milyonlarca lira aktardığı yönündeki iddia da soruşturma dosyasında yer aldı.
Dosyada ayrıca Güney Köse'nin Hollanda'nın Amsterdam kentinde açtığı şarap evinin kısa süre önce iflas ettiği bilgisine de yer verildi.
MARKA TESCİL BAŞVURULARI DA İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği adına Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan marka tescil başvuruları da incelemeye alındı.
Dosyadaki bilgilere göre dernek adına "Ahbap Kahve" ve "Ahbap Su" markaları için tescil başvuruları yapıldığı, ayrıca "Ahbaphane" markasıyla yeme-içme mekanları ve oteller kurulmasına yönelik marka tescili alındığı belirtildi.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA İNCELEMELER SÜRÜYOR
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporu, banka hareketleri, para transferlerine ilişkin iddialar, marka tescil başvuruları ve şüpheli ifadeleri, yürütülen adli soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam ediyor.
Dosyada yer alan iddialar soruşturma sürecinin bir parçası olup, yetkili makamların inceleme ve değerlendirmeleri sürüyor.
