İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporlarına ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Dosyada yer alan raporlarda yüksek tutarlı para transferleri ve EFT açıklamalarına ilişkin çeşitli iddialar bulunduğu öne sürüldü.
42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 42 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. tv100'ün haberine göre, Vergi Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda incelenen hesaplarda yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği iddia edildi.
MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ İDDİASI
Raporda yer aldığı öne sürülen bilgilere göre, incelenen hesaplarda 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira, 2025 yılında yaklaşık 10 milyar lira, 2026 yılında ise raporun hazırlandığı tarihe kadar 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluştuğu iddia edildi.
100 TAPU ALIM-SATIM İŞLEMİ İDDİASI
Raporda, Ahbap Derneği'nde resmi görev kaydı bulunmadığı belirtilen Y.K. isimli kişinin, Ahbap Lojistik adına 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 olmak üzere toplam 100 tapu alım-satım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Ayrıca, Y.K.'nın hesabına 2024 yılında Ahbap'a gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon lira aktarıldığı, Haluk Levent'in menajeri olduğu iddia edilen M.S.K.'nin hesabına ise yaklaşık 105 milyon lira para girişi gerçekleştiğinin raporda yer aldığı ileri sürüldü.
EFT AÇIKLAMALARI DOSYADA YER ALDI
MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde yer aldığı belirtilen EFT ve havale açıklamaları arasında şu ifadelerin bulunduğu öne sürüldü:
"Borç Bedeli"
"Ödünç Para"
"Ödünç Para İadesi"
"Hlk İçin Borç"
"Ahbap Faaliyetleri İçin Borç"
"Ahbap"
"Ahbap Borç"
"Borç Veriyorum"
"Haluk İçin Borç"
"Haluk Levent Borç Kapama"
"Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli"
"Haluk Levent /Ahbap"
"Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç"
"Haluk Levent Borç Para"
"Ahbab Derneği İçin Borç"
Haberde yer alan iddiaya göre, MASAK tarafından hazırlanan hesap hareketi şeması da soruşturma dosyasına sunuldu.
(Gerçek Gündem)
