Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Yasa dışı bahis’, ‘Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Selahattin Akın Uzun İstanbul’da gözaltına alındı. Daha sonra Adana’ya götürülen Kütahyalı, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçti.
Kütahyalı gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.
PARA HAREKETLERİ VE ÖRGÜT YAPISI
Gerçek Gündem'in haberine göre, MASAK raporları, teknik ve fiziki takipler, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları bir araya getirildiğinde; şüphelilerin organize suç örgütü olarak hareket ettiği belirlendi. Yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırıldı.
ÖZEL YAZILIM VE FİNANSAL ALTYAPI
Soruşturma kapsamında suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı tespit edildi.
100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLAR HAREKET
Mali incelemeler, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiğini ortaya koydu. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi.
BANKA VE EMNİYET ÇALIŞANLARI SORUŞTURMA KAPSAMINDA
Bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde rol aldığı tespit edildi. Ayrıca bazı emniyet personelinin, şüpheli şahıslar hakkında adli makam kararlarını rüşvet karşılığı sorguladığı belirlendi.
KÜTAHYALI’NIN HESABINDA 35 MİLYON LİRA
Savcılık dosyasında Kütahyalı’nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanılan hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yaptığı, hesabına ise yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu bildirildi. 2022-2024 yılları arasında e-para ve ödeme kuruluşlarından hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildi. Kütahyalı, söz konusu para hareketlerini alacağına karşılık gönderilen paralar olarak açıkladı.
198 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı dahil 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde 228 adrese şafak vakti yapılan baskında, 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
TAŞINMAZ VE ŞİRKETLERE EL KOYMA
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
KÜTAHYALI TUTUKLANDI
Rasim Ozan Kütahyalı, soruşturma kapsamında tutuklandı. Kütahyalı, suç örgütüyle ilgisinin olmadığını belirterek, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dedi.
