ABD Adalet Bakanlığı, kripto tarihinin en büyük operasyonlarından birine imza attı ve 14 milyar dolarlık Bitcoin'e el koydu. Operasyonun merkezinde, hızla zenginleşen 38 yaşındaki işadamı Chen Zhi yer alıyor. Zhi, Kamboçya merkezli Prince Group'un sahibi ve bu şirketin sahibi olduğu iddia edilen 'küresel dolandırıcılık imparatorluğu', arkasındaki insan acıları ve sahte yatırımlar ile dikkatleri üzerine çekti.
KİM BU CHEN ZHI?
Chen Zhi, Kamboçya'da Prince Group'un lideri olarak tanınıyor ve başlangıçta bir hayırsever olarak tanıtılıyordu. Ancak, son yapılan soruşturmalar ve açıklamalar, Zhi'nin kaynağı belirsiz servetinin, dijital dolandırıcılık ve manipülasyonlarla elde edildiğini ortaya koydu. Zhi, Çin'in Fujian eyaletinden Kamboçya'ya taşındıktan sonra hızla yükseldi. 2015 yılında gayrimenkul yatırımlarına başlayan Zhi, zamanla Prince Group'u kurarak, Kamboçya'nın en büyük iş adamlarından biri haline geldi.
EMLAK SEKTÖRÜNDEN KRİPTOYA
Zhi, Kamboçya'da taşınmaz sektöründe büyük yatırımlar yaparak Prince Group'un temellerini attı. Ancak, bu emlak balonunun patlaması ve Çinli organize suç örgütlerinin etkisiyle şehirdeki iş gücü şiddete ve tehditlere maruz kaldı. Zhi, internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya. Zhi'nin bu suçları işlediği iddia edilen işletmelerin başında Kamboçya'da kurduğu "Golden Fortune Bilim ve Teknoloji Parkı" yer alıyor.
ZHI'NİN GİZEMLİ YAŞAMININ ARKASINDAKİ GERÇEKLER
Zhi'nin yaşamına dair çok az bilgi bulunuyor ve kendisi çoğu zaman kamuoyunun uzağında kalmayı tercih etti. Ancak 2019 yılında başlayan soruşturmalar, Zhi'nin servetinin şüpheli yollarla elde edildiğini ve gerçek kaynağının internet dolandırıcılığı olduğunu ortaya koydu. Zhi'nin adının karıştığı suçlar arasında, dolandırıcılık dışında, organize suçlar, yasadışı kumar, ve cinsel içerik şantajı da bulunuyor.
YAPTIRIMLAR VE DÜNYA ÇAPINDAKİ OPERASYON
ABD ve İngiltere hükümetleri, Chen Zhi ve Prince Group ile bağlantılı 128 şirkete ve dolandırıcılık operasyonlarına yardım ettiği iddia edilen 17 kişiye yaptırım uyguladı. Ayrıca, Zhi'nin şirketleriyle bağlantılı varlıklar donduruldu. Tüm bunlar, Zhi'nin operasyonlarının dünya çapında ne kadar geniş bir etki yarattığını gözler önüne seriyor.
ZHI'NİN KAÇIŞI VE SORUŞTURMA
Chen Zhi'nin kayboluşu, uluslararası yetkililerin soruşturmalarını daha da derinleştirmelerine neden oldu. Zhi'nin kaybolmasının ardından, Zhi ile ortaklık yapmış olan şirketler de bu iş birliğini sonlandırmaya başladı. Kamboçya hükümetinin, Zhi'nin yolsuzlukla suçlanan geçmişine dair yeterli kanıt sunmaması ve hükümet yetkilileriyle kurduğu yakın ilişkiler, uluslararası baskıları arttırdı.
MİLLİYET
